Veaceslav PLATON

LEG?TURILE LUI PLATON CU LUMEA RUS? DIN SPA?IUL CSI

Numele lui Veaceslav Platon a fost auzit la sfâr?itul anilor 90 un controversat om de afaceri cu leg?turi strânse în Federa?ia Rus? ?i Ucraina. Dup? plecarea comuni?tilor de la guvernare în 2009 Platon intr? în politica moldoveneasc?, iar locul de deputat, Platon l-ar fi cump?rat contra unei sume fabulose în acele vremuri, între 1 ?i 2 milioane de dolari.

„Nu pot s?-i dau o caracterizare lui Platon, pentru c? îl cunosc prea pu?in”, spunea Serafim  Urechean, în 2009, liderul Alian?ei Moldova Noastr? pe listele c?ruia Platon a intrat ca deputat în Parlament. Urechean afirma c? Platon a ajuns deputat pe listele acestui partid „fiind votat la Consiliul Alian?ei”.  La Kiev, unde Platon locuia, atunci, ar fi mers chiar liderul AMN, Serafim Urechean pentru a-l convinge s? se implice în politica moldoveneasc?.

Un bun cunosc?tor al legisla?iei nu doar din Moldova, Platon a reu?it s? fenteze multe afaceri, el acumulând averi impun?toare în Ucraina ?i Rusia. În rest, Veaceslav Platon are imaginea unui om de afaceri ?i bancher controversat, fiind conectat de-a lungul anilor la mai multe institu?ii financiare din Republica Moldova. La unele a avut ac?iuni, pe altele le-a controlat din umbr?.

Veaceslav Platon este considerat un maestru al combina?iilor din umbr?. Acesta înc? s-a bucurat de sprijinul unui grup important de judec?tori din Republica Moldova, aceste rela?ii aducându-i în trecut venituri fabuloase. Platon a jucat un rol cheie în tentativa de falimentare a SA „Bucuria”, „Regia Transport Electric” ?i alte companii importante din Republica Moldova, Ucraina ?i chiar Rusia.

La finele anului 2001, când se afla deja în aten?ia justi?iei, Veaceslav Platon î?i reduce afacerile pe teritoriul Republicii Moldova, orientându-se spre alte ??ri în special Fedra?ia Rus?. Activele de?inute la fabricile „Glodeni-Zah?r” SA ?i „Cupcini-Cristal” SA, în anul 2002, le-a cedat unui investitor rus pe nume Marat Safin, interesele c?ruia le reprezint? întreprinderea moldo-rus? „Codapun” SRL. De asemenea, Platon a cedat o parte din ac?iunile de?inute în BCA „Investprivatbank” unor cercuri de afaceri din Rusia. Hârtiile de valoare de?inute în ?ar? au fost înstr?inate, cu înc?lc?ri grave, prin diferite firme interpuse, în special off-shore, prin contracte de gaj. Ca urmare a acestor înstr?in?ri, în Republica Moldova nu au fost repatriate mijloace financiare sau materiale importante, rezultate din înstr?inarea ac?iunilor care au apar?inut lui Platon.

La începutul anilor 2000, fiind încol?it de justi?ie, Veaceslav Platon fuge în Rusia. Între timp, a devenit ?i cet??ean al Federa?iei Ruse, de?inând ?i cet??enia Moldovei

În 1996, pe când avea doar 23 de ani, Platon a reu?it s? cumpere la Investprivatbank un pachet de ac?iuni pentru care a pl?tit 800 de mii de lei. În 2009, banca a r?mas f?r? licen?? ?i a intrat în proces de lichidare.

În 2011 a cump?rat, prin interpu?i, de la intermediarii lui Vladimir Plahotniuc, 30% din ac?iunile B?ncii de Economii a Moldovei (BEM), una din cele trei b?nci implicate în „Furtul miliardului”, ac?iuni pe care, ulterior, le-a vândut lui Ilan ?or.

La Moldindconbank Platon a fost ?ef adjunct al Consiliului de administra?ie, iar familia sa a de?inut circa 4% din ac?iuni. Îns?, potrivit procurorilor, Platon controla prin intermediari pachetul majoritar.

AFACERI CU FEDERA?IA RUS?

Moldindconbank este institu?ia prin conturile c?reia, între anii 2010-2014, au fost sp?late aproximativ 20 de miliarde de dolari provenind din Federa?ia Rus?, opera?iune care a devenit ulterior cunoscut? sub denumirea de „Laundromatul rusesc”, ulterior Platon a fost sub acuzare, în acest dosar

„Laundromat”,  a fost o ampl? schem? de sp?lare de bani. Mai mul?i politicieni ru?i ?i organiza?ii criminale ar fi transferat peste 20 de miliarde de euro unor companii off-shore. Procesul era legalizat de judec?tori din Republica Moldova, iar banii erau transfera?i în str?in?tate prin intermediul b?ncilor moldovene?ti.

În cadrul cercet?rilor autorit??ilor ruse, s-a stabilit c?, în perioada anilor 2013 – 2014, proprietarul b?ncii moldovene?ti SA Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreun? cu fostul pre?edinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, precum ?i Alexander Korkin, un individ cu leg?turi corupte ?i comerciale în sectorul bancar, au dezvoltat un mecanism pentru retragerea fondurilor clien?ilor din sistemul financiar al Federa?iei Ruse.

Pentru a-?i pune în aplicare planul, cei trei au atras un politician moldovean, cet??ean al Federa?iei Ruse, Renato Usatîi, care avea resurse financiare ?i un background politic în Republica Moldova, pe actualii proprietari ai unor b?nci ruse?ti, Oleg Vlasov, Alexander Grigoriev ?i Oleg Kuzmin, care ?i-au oferit institu?iile lor de credit în calitate de instrument pentru comiterea infrac?iunii, pe ?efii b?ncilor de trezorerie Rinat Yusupov ?i Viner Sharipov, precum ?i avoca?ii Alexei Sobolev ?i Lev Pakhomo.
Veaceslav Platon mai este învinuit c? în perioada anilor 2011 – 2015 ar fi intrat în posesia a 43,11 % din ac?iunile b?ncii comerciale „Moldova – Agroindbank”, prin atac raider.

În 2011, Platon a ajuns ?i la Victoriabank, când a cump?rat prin intermediari, de la o firm? conectat? la Plahotniuc, 27% din ac?iunile b?ncii. Ulterior, acesta a declarat c? a cedat pachetul de ac?iuni în 2014, când Banca Na?ional? l-a obligat s?-l înstr?ineze.

Potrivit oamenilor legii, în perioade scurte dintre anii 2013-2016, Platon a mai controlat din umbr? ?i aproape 40% din ac?iunile Moldova-Agroindbank.

La fel, prin interpu?i, Platon a mai controlat diverse companii, inclusiv unele cump?rate de la Plahotniuc. Într-un interviu pentru RISE Moldova, acesta a declarat c? a cump?rat de la Plahotniuc ac?iuni la companiile de asigur?ri ASITO ?i Victoria Asigur?ri, precum ?i cl?direa hotelului Na?ional din Chi?in?u.

În iulie 2016, Platon a fost re?inut la Kiev, Ucraina, la opt ore dup? ce Procuratura Anticorup?ie a anun?at c? l-a anun?at în c?utare interna?ional?, fiind învinuit de implicare în „Furtul miliardului”. Ulterior, a fost extr?dat în condi?ii suspecte la Chi?in?u ?i, dup? un proces cu u?ile închise, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie ?i sp?lare de bani, într-un dosar privind fraudarea BEM.

Tot atunci s-a dispus încasarea din contul lui Platon, în folosul BEM, a peste 869 de milioane de lei. Astfel, au fost sechestrate, cu scopul de a fi ulterior vândute: 63,89% din ac?iunile Moldindconbank, 83,12% din ac?iunile ASITO, 87,27% din ac?iunile Alliance Insurance Group, 100% din ac?iunile companiilor de brokeraj Broking-VM ?i Asito-Broker, precum ?i terenuri ?i cl?diri, dar ?i bani din conturile companiilor de?inute fie direct, fie prin interpu?i.

Doar c?, în decembrie 2019, procurorul general al Ucrainei a cerut omologului s?u de la Chi?in?u ca Veaceslav Platon s? fie reîntors la Kiev, motivând c?, în 2016, acesta a fost extr?dat cu înc?lcarea procedurilor. La o zi distan??, ?i Procuratura General? a Federa?iei Ruse a cerut extr?darea lui Platon, pentru a fi cercetat pentru o serie de infrac?iuni penale, inclusiv în dosarul „Laundromatul rusesc”. O lun? mai târziu, Procuratura General? a anun?at c? a respins solicit?rile celor dou? state.

FUGA LA LONDRA ?I PROMOVAREA MESAJELOR ANTIGUVERMAMENTALE

În mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo a anun?at c? „dosarul în privin?a cet??eanului Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate” ?i c? acesta „a fost absolut ilegal condamnat ?i, respectiv, ilegal î?i isp??e?te pedeapsa”. La mai pu?in de o lun? de la declara?ia lui Stoianoglo, pe 15 iunie 2020, Platon a fost eliberat din arest, iar dosarul s?u a fost trimis la rejudecare. În paralel, acesta continu? s? fie judecat în mai multe dosare.

Dup? eliberarea sa din penetenciarul 13, Veaceslav Platon a p?r?sit Republica Moldova, iar, în prezent, se afl? la Londra, unde periodic acord? interviuri presei ?i î?i promoveaz? mesajele antiguvernamentale pe pagina sa de FB ?i Tik-Tok

Autorit??ile judiciare din Moldova au solicitat extr?darea lui Platon doar c? controvesatul om de afaceri a solicitat azil politic în Marea Britanie, acolo unde s-a refugiat în ultimii ani, iar asta îngreuneaz? procedura de extr?dare a acestuia. Întrebat de ce îl intereseaz? înc? Republica Moldova, Platon a spus c? nu urm?re?te altceva decât s?-?i recupereze banii lua?i de stat de la el. Ar fi vorba de o sum? impun?toare, ele însumând ac?iuni de la mai multe b?nci comerciale, fiind vorba de peste 800 de milioane de lei.
De asemenea, Întrebat din ce bani tr?ie?te la Londra, Platon a spus c? una din surse ar fi afaceri cu criptomonede. Din post?rile pe re?elele de socializare se observ? c? el sponsorizeaz?  pe platformele Facebook campania media a Nataliei Morari, iar cheltiuelile se cifreaz? la mii de euro.

MESAJE ANTI UE 

Veaceslav Platon promoveaz? activ pe canalul s?u de Telegram con?inut care discrediteaz? UE. Platon (prin intermediul concubinei Morari) numesc referendumul constitu?ional din toamn? drept o schem? de fraudare a alegerilor preziden?iale. Totodat?, Platon critic? autorit??ile pentru politicile de aliniere la UE. În prim?vara acestui an, Platon a anun?at crearea partidului politic „Fenix Moldova” forma?iune care a?a ?i nu a fost înregistrat? la ASP. La ora actual? Platon este implicat ?i într-un proiect „Indexarea pensiilor” ini?iat care are ca scop crearea unui partid politic, pe care controversatul om de afaceri, fugar în Londra ?i judecat în mai multe dosare în R. Moldova, ar urma s?-l conduc? sau s?-l coordoneze de la distan??. 

În ziua anun?ului de pe Telegram privind relansarea în politic?, Platon a ?inut s?-?i popularizeze ideea ?i pe Facebeook. Acesta a pl?tit, prin intermediul paginii sale de Facebook administrat? din Rusia, Moldova, Marea Britanie ?i Spania, pân? la 100 de euro pentru ca despre „Fenix Moldova” s? afle pân? la 15 mii de locuitori.

SANC?IUNI 

Pe 1 iunie 2023, Platon a fost inclus în lista de sanc?iuni de statul Canadian, drept colaborator al Rusiei în RM. Canada a impus sanc?iuni împotriva a ?apte persoane ?i o entitate pe care-i calific? drept „colaboratorii Rusiei în R. Moldova”. Printre ace?tia  este ?i Platon, om de afaceri, dat în c?utare interna?ional?, care s-ar afla la Londra, figureaz?  în mai multe dosare penale în leg?tur? cu „furtul miliardului” ?i „Laundromat”; Totodat?, Platon este dat în urm?rire interna?ional?, condamnat la 20 de ani de închisoare în F. Rus? pentru complicitate în dosarul „Laundromat”

____________________

Veaceslav Platon s-a n?scut la 24 ianuarie 1973 în ora?ul C?u?eni. Platon de?ine cet??enia Republicii Moldova, Ucrainei ?i a  Federa?iei Ruse
Are studii juridice ?i a de?inut func?ii în institu?iile statului din RM în intervale scurte de timp. Platon a fost consilier în Consiliul Municipal Chi?in?u în perioada 1999-2002 ?i deputat în Parlament, din partea Alian?ei “Moldova Noastr?”, în perioada 2009-2010.